證券代碼：688191????證券簡稱：智洋創(chuàng)新???????公告編號：2023-045

??????????????智洋創(chuàng)新科技股份有限公司

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

次會議已于?2023?年?6?月?19?日以書面、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出會議通知。

開。本次會議應出席監(jiān)事?3?名，實際出席監(jiān)事?3?名。許克以通訊方式出席，其余

監(jiān)事均以現(xiàn)場方式參加。

次監(jiān)事會會議。

性文件及《公司章程》的規(guī)定。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??經與會監(jiān)事投票表決，審議通過了如下決議：

的議案》

??監(jiān)事會認為：鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《證

券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等

公司規(guī)章制度的規(guī)定，對公司監(jiān)事會進行換屆選舉。經公司監(jiān)事會資格審核，同

意提名徐傳倫先生、戰(zhàn)新剛先生為第四屆董事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自

股東大會選舉通過之日起三年。

??出席會議的監(jiān)事對本議案進行逐項表決，表決結果如下：

的議案》

??表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

的議案》

???表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

???具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的

《關于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

???本議案尚需提交公司?2023?年第二次臨時股東大會審議，并將采用累計投票

制方式表決。

勵計劃（草案）>股票授予價格的議案》

???監(jiān)事會認為：公司本次對?2021?年限制性股票激勵計劃股票授予價格的調整

符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《智洋創(chuàng)新科技股份有限公司?2021?年限

制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規(guī)定，不存在損害公司股東利益的

情形。本次調整在公司?2021?年第二次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，

調整程序合法、合規(guī)。

???因此，監(jiān)事會同意本次調整后，本次激勵計劃限制性股票首次及預留部分授

予價格由?8.25?元/股調整為?8.13?元/股。

???具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關

于調整?2021?年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》。

???表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

劃（草案）>首次授予第二個歸屬期及預留授予第一個歸屬期不符合歸屬條件的

議案》

???監(jiān)事會認為：根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公

司?2022?年的營業(yè)收入為?6.71?億元，較?2021?年度營業(yè)收入上漲?2.32%；歸屬于上

市公司股東的凈利潤?2,799.30?萬元，較?2021?年度凈利潤下降?60.28%，根據《智

洋創(chuàng)新科技股份有限公司?2021?年限制性股票激勵計劃（草案）》以及《智洋創(chuàng)

新科技股份有限公司?2021?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，公司?2021

年限制性股票股權激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及預留授予第一個歸屬

期未達到業(yè)績考核目標條件，公司?2021?年限制性股票激勵計劃首次授予部分第

二個歸屬期及預留授予第一個歸屬期不符合歸屬條件。經監(jiān)事會會議審議，全體

監(jiān)事一致同意該事項。

??具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關

于公司?2021?年限制性股票激勵計劃首次授予第二個歸屬期及預留授予第一個歸

屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》

??表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

票激勵計劃（草案）>部分已授予尚未歸屬的限制性股票議案》

??監(jiān)事會認為：公司本次部分限制性股票的作廢符合《公司法》《證券法》《上

市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上

市公司自律監(jiān)管指南第?4?號——股權激勵信息披露》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及

《智洋創(chuàng)新科技股份有限公司?2021?年限制性股票激勵計劃（草案）》中的相關

規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。監(jiān)事會同意公司作廢處理部分已授予但尚未

歸屬的?66.65?萬股限制性股票。

??具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關

于公司?2021?年限制性股票激勵計劃首次授予第二個歸屬期及預留授予第一個歸

屬期不符合歸屬條件暨作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》

??表決結果：3?票同意，0?票反對，0?票棄權。

??特此公告。

????????????????????????智洋創(chuàng)新科技股份有限公司監(jiān)事會

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