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福建多家銀行被罰(主題)
中國(guó)消費(fèi)者報(bào)福州訊(記者 張文章)近日,中國(guó)人行銀行福州中心支行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)福建監(jiān)管局先后發(fā)布十多則行政處罰信息。福建仙游瑞獅村鎮(zhèn)銀行、泉州銀行等13家銀行機(jī)構(gòu)因存在“發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳”“辦理經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款不審慎”等違法違規(guī)事實(shí),被處以罰款,5名相關(guān)責(zé)任人也被警告、罰款。
經(jīng)查,福建仙游瑞獅村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在以下6項(xiàng)違法違規(guī)行為:未按規(guī)定時(shí)限報(bào)告大額交易;發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳;對(duì)外付出殘缺、污損人民幣;未按要求對(duì)金融消費(fèi)投訴進(jìn)行正確分類;未按照規(guī)定對(duì)異議信息進(jìn)行標(biāo)注;提供部分個(gè)人不良信息,未事先告知信息主體。2023年6月28日,中國(guó)人民銀行莆田市中心支行決定對(duì)該村鎮(zhèn)銀行予以警告,并處罰款48.3萬(wàn)元。時(shí)任該村鎮(zhèn)銀行財(cái)務(wù)運(yùn)行部總經(jīng)理雷婷對(duì)該行“未按規(guī)定時(shí)限報(bào)告大額交易、未按照規(guī)定對(duì)異議信息進(jìn)行標(biāo)注”違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,處罰款2萬(wàn)元。時(shí)任該村鎮(zhèn)銀行副行長(zhǎng)蘇劍鋒對(duì)該行“未按規(guī)定時(shí)限報(bào)告大額交易”違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,處罰款1萬(wàn)元。
泉州銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱泉州銀行)存在“辦理經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款不審慎”“違規(guī)審批同意所轄支行向建筑施工方發(fā)放貸款用于墊資房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目”違法違規(guī)事實(shí),6月21日、6月27日,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)泉州銀保監(jiān)分局(以下簡(jiǎn)稱泉州銀保監(jiān)分局)先后兩次對(duì)其處以30萬(wàn)元罰款,合計(jì)60萬(wàn)元;泉州銀行晉江支行存在“未審慎發(fā)放法人按揭貸款,部分貸款被挪用”違法違規(guī)事實(shí),6月21日,泉州銀保監(jiān)分局決定對(duì)該支行處以30萬(wàn)元罰款;泉州銀行晉江青陽(yáng)支行存在“違規(guī)向建筑施工方發(fā)放貸款用于墊資房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目”違法違規(guī)事實(shí),6月27日,泉州銀保監(jiān)分局決定對(duì)該支行處以30萬(wàn)元罰款。
中信銀行股份有限公司泉州分行(以下簡(jiǎn)稱中信銀行泉州分行)存在“發(fā)放流動(dòng)資金貸款貸前調(diào)查不盡職、貸后管理不到位,貸款資金回流至借款人統(tǒng)籌使用”違法違規(guī)事實(shí),6月27日,泉州銀保監(jiān)分局決定對(duì)該分行處以35萬(wàn)元罰款;中信銀行泉州石獅支行存在“發(fā)放流動(dòng)資金貸款貸前調(diào)查不盡職、貸后管理不到位,信貸資金被挪用”違法違規(guī)事實(shí),6月26日,泉州銀保監(jiān)分局決定對(duì)該支行處以35萬(wàn)元罰款;中信銀行泉州東湖支行存在“辦理融資租賃項(xiàng)下信用證開證前調(diào)查不盡職”違法違規(guī)事實(shí),6月26日,泉州銀保監(jiān)分局決定對(duì)該支行處以30萬(wàn)元罰款。
福建石獅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在“小微企業(yè)貸款、普惠型涉農(nóng)貸款數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)”違法違規(guī)事實(shí),6月27日,泉州銀保監(jiān)分局決定對(duì)該農(nóng)商行處以30萬(wàn)元罰款。
惠安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社存在“小微企業(yè)貸款數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)”“員工行為管理不到位”違法違規(guī)事實(shí),6月21日、6月27日,泉州銀保監(jiān)分局先后對(duì)該信用合作聯(lián)社處以30萬(wàn)元、40萬(wàn)元罰款,對(duì)相關(guān)責(zé)任人曾倆聰給予警告;惠安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社百崎信用社存在“流動(dòng)資金貸款貸前調(diào)查、貸后檢查不盡職,部分信貸資金流入限制性領(lǐng)域”違法違規(guī)事實(shí),6月27日,泉州銀保監(jiān)分局決定對(duì)該信用社處以30萬(wàn)元罰款;惠安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社嶼頭分社存在“虛增存貸款”違法違規(guī)事實(shí),6月27日,泉州銀保監(jiān)分局決定對(duì)該分社處以60萬(wàn)元罰款,并沒(méi)收違法所得18507.06元;對(duì)相關(guān)責(zé)任人郭如陽(yáng)給予警告。
三明市大田縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社存在“流動(dòng)資金貸款貸前調(diào)查不盡職;個(gè)人貸款貸后管理不盡職;違規(guī)發(fā)放虛構(gòu)用途流動(dòng)資金貸款”違法違規(guī)事實(shí),6月20日,中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)三明銀保監(jiān)分局決定對(duì)該信用合作聯(lián)社合計(jì)處以110萬(wàn)元罰款;對(duì)相關(guān)責(zé)任人廖世星給予警告。
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