本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：截至本公告日，山河智能裝備股份有限公司及控股子公司對外擔?？傤~超過最近一期經審計凈資產100%，本次被擔保對象的資產負債率超過70%，請投資者充分關注擔保風險。

(資料圖片僅供參考)

一、擔保情況概述

山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開的第八屆董事會第五次會議及于2023年5月19日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，同意公司為全資及控股子公司提供總額為人民幣153,000萬元的擔保。擔保業(yè)務具體實施時，公司可視情況決定由公司或下屬子公司為全資或控股子公司提供擔保，可根據與金融機構的協(xié)商簽訂相關擔保合同。上述內容詳見公司于2023年4月29日刊載在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于為子公司提供擔保的公告》。

近日，公司控股子公司湖南博邦山河新材料有限公司（以下簡稱“博邦山河”）為滿足日常生產經營的需要，向長沙銀行股份有限公司匯豐支行（以下簡稱“長沙銀行匯豐支行”）申請綜合授信額度。2023年6月19日，公司根據上述事項與長沙銀行匯豐支行簽署了《長沙銀行最高額保證合同》。

本次公告的對外擔保事項在上述已獲批準的對外擔保額度內。

二、擔保進展情況

公司本次為控股子公司博邦山河提供人民幣9,230萬元擔保額度，本次擔保事項在股東大會授權范圍內。本次擔保發(fā)生后公司對博邦山河提供擔保剩余可用額度為人民幣10,770 萬元。

三、被擔保人的基本情況

1、公司名稱：湖南博邦山河新材料有限公司

2、成立日期：2018年3月29日

3、注冊地址：長沙市經開區(qū)涼塘東路1335號

4、法定代表人：劉永清

5、注冊資本：人民幣 3,100萬元

6、經營范圍：新材料技術推廣、新能源技術推廣、節(jié)能技術推廣、環(huán)保技術推廣的服務；鋰電池負極材料、石墨與硅碳負極材料、石墨烯與納米碳材料的研發(fā)、生產、銷售，以及其制備裝備、工藝裝備的研發(fā)、生產、銷售；退役電池循環(huán)利用；冶金專用設備、環(huán)境保護專用設備、石墨及碳素制品、智能裝備的制造；通用機械設備、通用儀器儀表、智能裝備的銷售；智能化技術研發(fā)；節(jié)能技術開發(fā)服務；有色金屬綜合利用技術的研發(fā)、推廣；新材料、新設備、節(jié)能及環(huán)保產品工程的設計、施工；動力蓄電池包及其系統(tǒng)的生產；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

7、最近一年及最近一期的主要財務指標如下：

單位：人民幣萬元

8、博邦山河不屬于失信被執(zhí)行人。

四、擔保協(xié)議的主要內容

1、授信人：長沙銀行股份有限公司匯豐支行

2、保證人：山河智能裝備股份有限公司

3、受信人：湖南博邦山河新材料有限公司

4、保證金額：人民幣玖仟貳佰叁拾萬元整（￥92,300,000.00）

5、保證責任：連帶責任保證

6、保證擔保債務確定期間：2023年4月18日起至2024年4月18日止

7、保證范圍：受信人在主合同項下應向授信人償還或支付的債務本金、利息（包括債務利息、借款利息、債券利息等）、違約費用（包括罰息、復利、罰金、滯納金、違約金、損害賠償金）及實現(xiàn)債權的費用（包括但不限于訴訟/執(zhí)行/仲裁費、保全費、擔保費、律師費、調查取證費、公證費、公告費、差旅費、評估費、拍賣費、產權過戶稅費等）

8、保證期間：為自主債務合同項下的債務履行期限屆滿之日起三年；如本最高額擔保合同對應的主債務合同有多份的，當不同主債務合同項下的債務履行期限各有不同時，就每筆主債務合同項下的債務而言，保證期間為該筆主債務合同項下的債務履行期限屆滿之日起三年。

五、董事會意見

本次擔保事項已經公司第八屆董事會第五次會議、2022年年度股東大會審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。詳見公司于2023年4月29日、2023年5月20日刊載在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2023年5月31日，公司對外提供的擔保余額為630,929.23萬元，約占公司最近一期經審計凈資產的138.56%，公司無違規(guī)對外擔保行為。

七、備查文件

1、《長沙銀行最高額保證合同》。

山河智能裝備股份有限公司

董事會

二〇二三年六月二十一日

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