本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

(資料圖)

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：明新梅諾卡（江蘇）新材料有限公司（以下簡稱“江蘇梅諾卡”）

● 本次擔保不屬于關聯(lián)擔保

● 本次擔保金額及為其提供擔保的余額：明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“明新旭騰”）為全資子公司江蘇梅諾卡向南京銀行股份有限公司徐州分行（以下簡稱“南京銀行”）申請綜合授信提供擔保，合計人民幣5,000萬元。截至本公告日，公司為江蘇梅諾卡及其他子公司可提供擔保的剩余總額為人民幣4.2億元。

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：截至本公告日，公司及控股子公司無逾期對外擔保事項。

● 特別風險提示：本次被擔保人江蘇梅諾卡資產負債率超過70%，敬請投資者注意相關風險。

一、擔保情況概述

（一）擔?；厩闆r簡介

2023年07月25日，公司全資子公司江蘇梅諾卡向合作銀行南京銀行股份有限公司徐州分行申請合計5,000萬元綜合授信額度，并簽訂了《最高債權額度合同》，授信期間為2023年07月18日起到2024年03月30日止。2023年07月25日，公司與南京銀行簽訂了《最高額保證合同》（以下簡稱“擔保合同”），由本公司為江蘇梅諾卡向南京銀行申請的本金總額人民幣5,000萬元（含）的債務提供最高額連帶責任保證擔保。

（二）擔保事項履行的內部決策程序

明新旭騰新材料股份有限公司于2023年04月19日、2023年05月12日分別召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議及2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》，為滿足公司及子公司經營和發(fā)展需要，提高公司運作效率，同意公司為子公司提供總額不超過5億元的擔保。本次擔保預計額度有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。公司可根據(jù)實際經營情況對不同的全資及控股子公司相互調劑使用預計額度，亦可對新成立或收購的全資及控股子公司分配擔保額度。具體內容詳見公司于2023年04月21日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關于2023年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-027）。根據(jù)本公司2022年年度股東大會授權，本次擔保無需董事會另行批準。

二、被擔保人的基本情況

主要財務指標如下：

單位：萬元（人民幣）

被擔保人的償債能力：明新梅諾卡（江蘇）新材料有限公司為公司全資子公司，其信用狀況良好，無影響其償債能力的重大或有事項。

三、擔保協(xié)議的主要內容

1、債權人（甲方）：南京銀行股份有限公司徐州分行

2、保證人（乙方）：明新旭騰新材料股份有限公司

3、被擔保人：明新梅諾卡（江蘇）新材料有限公司

4、保證擔保范圍：乙方提供最高額保證擔保的范圍為被擔保主債權及其利息（包括復利和罰息，下同）、違約金、損害賠償金、主合同項下債務人應付的其他款項以及甲方為實現(xiàn)債權而發(fā)生的費用。

5、被擔保最高債權額：本合同項下被擔保債權的最高本金余額為人民幣（幣種）（大寫）伍仟萬元整（小寫）50,000,000.00 元。

6、保證方式：乙方提供連帶責任保證。

7、保證責任期間：保證期間為主合同項下債務人每次使用授信額度而發(fā)生的債務履行期限屆滿之日起三年。

若甲方與債務人就主合同項下各筆債務履行期限達成延期協(xié)議的，保證期間為延期協(xié)議重新約定的該筆債務履行期限屆滿之日起三年；若甲方根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定及主合同之約定提前實現(xiàn)債權或解除主合同的，則保證期間為主債務提前到期之日起三年或主合同解除之日起三年。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保事項是為了滿足公司全資子公司的經營及業(yè)務發(fā)展需要，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔保對象具備償債能力，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不利影響。

本次被擔保對象為公司全資子公司，公司能對其經營進行有效管理，并及時掌握其資信情況、履約能力、擔保風險可控。

五、董事會意見

本次擔保系于本公司2022年度股東大會審議通過的擔保額度內發(fā)生，該額度經本公司第三屆董事會第十三次會議批準后提請股東大會審議。董事會審議該額度時認為，本次擔保是為了滿足公司及子公司經營和發(fā)展需要，有利于提高公司運作效率，提升公司整體經營能力。公司對下屬子公司具有絕對控制權，且具備良好的償債能力，擔保風險在可控范圍內。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔?？傤~為13億元，其中，公司對子公司提供的擔?？傤~為人民幣5億元，已實際提供的擔?？傤~為8,000萬元，占最近一期經審計凈資產的4.17%；子公司對公司提供的擔?？傤~為人民幣5億元，已實際提供的擔?？傤~為0.00元，占最近一期經審計凈資產的0.00%；子公司對其控股的主體或其它隸屬于明新旭騰合并報表范圍內的其它子公司提供的擔?？傤~為人民幣3億元，已實際提供的擔?？傤~為0.00元，占最近一期經審計凈資產的0.00%。本公司除對子公司擔保外，不存在其它對外擔保。公司及子公司不存在逾期擔保的情況。

特此公告。

明新旭騰新材料股份有限公司

董事會

2023年07月26日

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