(相關(guān)資料圖)

現(xiàn)代快報(bào)訊（通訊員 周茗瑞?記者?顧瀟）一出手就是一公斤金條，付錢干脆、不挑剔，最近揚(yáng)州一家金店遇到了兩名打著燈籠都難找的“土豪”客戶。店老板高興之余，卻覺得其中有些異常，于是趕緊向警方反映了情況。而警方介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，兩名男子購(gòu)買金條的錢款都來(lái)自涉詐賬戶，應(yīng)該是詐騙集團(tuán)通過購(gòu)買黃金進(jìn)行洗錢。近日，當(dāng)兩名男子再次到金店購(gòu)買黃金時(shí)，被警方當(dāng)場(chǎng)抓獲。

近日，揚(yáng)州市區(qū)一家金店突然來(lái)了兩位衣著普通的陌生男子，聲稱要一公斤金條。一公斤金條值好幾十萬(wàn)，這是低調(diào)的大客戶啊，店員不由得刮目相看。但他們的衣著都很普通，而且都戴著口罩，有一人還戴了帽子，這有點(diǎn)異常。

店員拿出金條后，其中一名男子簡(jiǎn)單看了看金條的重量，便直接刷卡付錢。兩人把店里的庫(kù)存金條一掃而空，又隨意零買了兩萬(wàn)多元的黃金飾品。最后，兩名男子一共購(gòu)買了72萬(wàn)多元的黃金，居然連金店準(zhǔn)備的精美禮盒也不要，直接把一堆黃金制品揣進(jìn)褲兜就走人了。臨出門時(shí)還表示：“金店什么時(shí)候再有金條到貨？隨時(shí)會(huì)上門購(gòu)買！”

一次就買七十多萬(wàn)元黃金，付錢干脆、好說(shuō)話、不挑剔，真是打著燈籠都難找的“土豪”客戶。店員做成了大買賣，趕緊把“喜訊”報(bào)告給老板。老板一開始還挺開心，可當(dāng)他了解到客人買黃金的細(xì)節(jié)后，心里不由“咯噔”了一下。他聽說(shuō)業(yè)內(nèi)有“不法分子狂買黃金洗錢”的傳聞，難道自己攤上了？思來(lái)想去，老板趕緊到轄區(qū)派出所，將異常情況反映給了民警。

聽完老板的敘述，汶河派出所民警立刻趕到金店調(diào)看店堂監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)兩名男子進(jìn)門后刻意逗留在店堂攝像頭的視角邊緣，而且購(gòu)物全程都沒有喝水，也沒有摘下口罩，擺明了不想以真面目示人。民警首先從他們買黃金刷的銀行卡展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這個(gè)銀行賬戶并非兩男子本人的，銀行卡也關(guān)聯(lián)到涉詐賬戶，不斷有詐騙資金流進(jìn)。民警判斷買黃金的兩位“豪客”，大宗消費(fèi)的背后另有企圖，很可能是通過購(gòu)買黃金來(lái)“洗白”詐騙的贓款。

民警推斷嫌疑人應(yīng)該會(huì)再次出手，當(dāng)即展開布控，并提醒轄區(qū)各金店同行多加留意。果然，沒過幾天同一家金店反饋消息，兩位“豪客”又來(lái)了，這回胃口更大，直接購(gòu)買了近90萬(wàn)元的黃金。?就在嫌疑人刷卡提貨時(shí)，民警及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)，將兩名男子抓獲。

據(jù)調(diào)查，兩名嫌疑人都是安徽人，并且有“掩飾隱瞞犯罪所得”的犯罪前科。近期，他們已連續(xù)在揚(yáng)州多家金店，購(gòu)買了近200萬(wàn)元的黃金。警方通過追蹤銀行流水發(fā)現(xiàn)，這些錢是從多個(gè)涉詐賬戶轉(zhuǎn)賬而來(lái)，明顯“來(lái)路不正”。目前，此案還在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒，隨著各地重拳打，許多“租用民間銀行卡”為詐騙集團(tuán)洗錢的非法組織折戟沉沙，犯罪分子轉(zhuǎn)而把目光盯上了黃金這種“硬通貨”，企圖通過“買黃金再偷運(yùn)到境外變賣”的方式，達(dá)到洗錢和轉(zhuǎn)移贓款的罪惡目的。因此，珠寶金銀店的從業(yè)人員，對(duì)“神秘人”帶來(lái)的大額訂單需提高警惕。?

（校對(duì)? 周露）

關(guān)鍵詞：