(資料圖)
近期詐騙形勢嚴(yán)峻,詐騙手段層出不窮,呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化、團(tuán)隊化的作案趨勢。伴隨金融機(jī)構(gòu)對銀行卡的分級分類管理,非柜面限額的設(shè)置讓涉案資金由非柜面渠道轉(zhuǎn)移至柜面取現(xiàn),以此來切斷資金流。近日,浦發(fā)銀行天津浦安支行發(fā)現(xiàn)客戶柜面異常取現(xiàn),及時向警方移交線索,成功堵截一起可疑資金轉(zhuǎn)移風(fēng)險的事件,切斷涉詐“資金鏈”,并協(xié)助警方抓獲涉詐嫌疑人4名,挽回涉案資金6萬元。
7月3日上午11點(diǎn)55分,客戶王某某至浦安支行申請柜面支取現(xiàn)金6萬元。運(yùn)營人員詢問客戶取現(xiàn)用途時,客戶告知用于其母親看病,資金來源為買賣商品所結(jié)貨款。運(yùn)營人員通過觀察發(fā)現(xiàn)客戶行為舉止異常,同時通過調(diào)閱銀行卡流水發(fā)現(xiàn),客戶僅當(dāng)日11點(diǎn)43分轉(zhuǎn)入一筆資金6萬元,客戶支取現(xiàn)金為此筆轉(zhuǎn)入的全額款項,此情況存在以取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移資金的可能性。運(yùn)營主管和柜員立即與天津市和平區(qū)反詐中心聯(lián)系,及時上報可疑線索,并與嫌疑人展開周旋,拖延辦理業(yè)務(wù)時間。和平區(qū)反詐中心及時出警,現(xiàn)場抓捕犯罪嫌疑人1名、同伙3名。
浦發(fā)銀行天津浦安支行運(yùn)營人員迅速反應(yīng),警銀聯(lián)動、緊密配合,及時切斷了不法分子的資金轉(zhuǎn)移鏈條,受到了天津市公安局和平分局打擊犯罪偵查支隊的肯定與認(rèn)可,并送來表揚(yáng)信,后續(xù)雙方建立了警銀聯(lián)動的溝通機(jī)制。
今后,浦發(fā)銀行天津分行將持續(xù)踐行金融機(jī)構(gòu)的社會主體責(zé)任,將反詐工作做深做實,以高度的社會責(zé)任感和專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),為維護(hù)穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)綿薄之力!(完)
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