美國和歐洲5國的警方16日在荷蘭海牙宣布,破獲一個案情復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。這一團伙以東歐為基地,以小企業(yè)和慈善團體為目標(biāo),騙取大約1億美元。
【瓦解網(wǎng)絡(luò)】
據(jù)歐洲聯(lián)盟刑事警察組織介紹,受一名來自格魯吉亞首都第比利斯的男子主導(dǎo),這一犯罪團伙利用“釣魚”郵件感染超過4.1萬名受害人的電腦,以便位于保加利亞和烏克蘭的同伙調(diào)取受害人的網(wǎng)上銀行賬戶信息,卷走他們的存款。
這一團伙專門針對美國公民和企業(yè)行騙。美國一家法院的大陪審團認(rèn)定,這個團伙10名成員蓄謀竊取網(wǎng)上銀行信息和存款。
美國匹茲堡聯(lián)邦檢察官斯科特·布雷迪在海牙舉行的新聞發(fā)布會上說:“這個團伙的受害人包括母親、小業(yè)主……律師事務(wù)所、國際企業(yè)、幫助殘障兒童的非營利團體。”
團伙成員來自多個國家、分工明確,包括俄羅斯籍軟件工程師、摩爾多瓦和哈薩克斯坦的破譯專家、保加利亞和烏克蘭的“賬戶接管專家”、垃圾郵件發(fā)送者、洗錢的人和運現(xiàn)金的人。
這個團伙據(jù)信曾在地下網(wǎng)絡(luò)論壇打廣告,標(biāo)榜專業(yè)“特長”,吸納成員。
據(jù)布雷迪介紹,這次跨國行動2016年啟動,首先由德國和烏克蘭警方合作,關(guān)閉設(shè)在烏克蘭的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。“過去三年,我們就像‘剝洋蔥’,調(diào)查和取證充滿挑戰(zhàn)。”
【重在合作】
團伙頭目當(dāng)前在格魯吉亞接受法庭審理,其他涉案人將陸續(xù)在各自司法管轄國受審。歐盟刑警組織說,美方起訴的10人中,5名俄羅斯嫌疑人仍然在逃。
除以上10人,另一名參與網(wǎng)絡(luò)詐騙的團伙成員2016年從保加利亞引渡至美國,4月在匹茲堡地區(qū)聯(lián)邦法院認(rèn)罪。
布雷迪說,美國司法部近年多次引渡發(fā)動網(wǎng)絡(luò)攻擊的外國“黑客”,這次沒有立即申請引渡,因為這一程序往往耗時數(shù)年。美方轉(zhuǎn)而與歐洲同行分享證據(jù),幫助烏克蘭、摩爾多瓦和格魯吉亞分別啟動司法程序,向被告提起訴訟。
他告訴美聯(lián)社記者,“打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪,這是一次標(biāo)志性改變”。
美國聯(lián)邦調(diào)查局匹茲堡辦事處探員羅伯特·瓊斯說,調(diào)查人員攜手合作更容易挖出網(wǎng)絡(luò)犯罪組織,“國際合作不再是謹(jǐn)慎,而是需要”。
這次聯(lián)合行動是美國司法部2016年一次行動的意外收獲。執(zhí)法人員當(dāng)時查封存放20多種電腦病毒的多臺網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,其中一種病毒牽出這次破獲的網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。
整個行動由美國、格魯吉亞、烏克蘭、德國、保加利亞和摩爾多瓦執(zhí)法部門共同參與,確立國際合作新模式,為后續(xù)聯(lián)合行動提供“藍(lán)圖”。
關(guān)鍵詞: 跨國網(wǎng)騙團伙 俄羅斯
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