一個“誤加”的微信好友,自稱生活中開賓利打高爾夫,交往的人不是銀監(jiān)會領(lǐng)導(dǎo)就是歌唱家,且擅長分析國際形勢做投資。
隨州李女士(化姓)對這位“貴人”深信不疑,也憧憬著美好的生活。然而,這一切不過是騙局。
“誤加”的好友是個“企業(yè)家”
2020年8月12日晚,湖北省隨州市高新區(qū)。李女士像往常一樣玩著手機(jī)。這時,一個昵稱為“寧靜致遠(yuǎn)”的男子申請?zhí)砑悠錇楹糜?,自稱是徐先生介紹的。
平日里做銷售,李女士便接受了好友請求。添加好友后,李女士詢問男子是哪個徐先生介紹的。男子說是某大學(xué)的校長徐某。
看到李女士回復(fù)說不認(rèn)識此人,男子說,我核實(shí)一下。過了一會,對方抱歉地告訴王女士,原來是誤加了。
隨后男子自我介紹叫王文利,是個企業(yè)家。兩人就這樣聊了起來。
第二天,在聊天過程中,王文利發(fā)了一張圖片給李女士。圖片上有一大串?dāng)?shù)字,還有“買進(jìn)”、“賣出”等字樣。
王文利說:“這是指數(shù)趨勢圖,是文華財經(jīng)旗下的一款短頻虛擬數(shù)字交易,平時我就用這個做一點(diǎn)業(yè)余投資。”
之后,王文利繼續(xù)和李女士聊家常,雙方互相發(fā)自己家里人的照片和視頻。王還透露,他疫情期間給手下的300多名員工一個月發(fā)了300多萬元。李女士暗暗贊嘆:這是個有責(zé)任心的老板。
8月14日,隨著頻繁的聊天,兩人似乎越來越熟悉。王文利又發(fā)來一張圖片,顯示賬戶金額1037523元、漲9.5等字樣。
理財一天“賺”十幾萬元
王文利說,他在做投資,有時間帶李女士也“喝點(diǎn)湯”。
8月17日,王文利和李女士聊著天,他發(fā)的短視頻,自己開的是賓利車。他還告訴李女士,正在陪銀監(jiān)會的朋友打高爾夫,晚上和女歌唱家一起吃飯等等。
隨后,王文利就跟李女士分析起當(dāng)前的國際形勢,并說他要投資虛擬數(shù)字交易,可以帶李女士賺點(diǎn)小錢。
李女士動了心。心想,遇上了貴人。
王文利讓李女士掃碼下載“文華理財”APP時,李女士多了個心眼,她百度搜索后發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)上確實(shí)有相關(guān)信息,于是打消了顧慮,在王的指導(dǎo)下注冊了賬號。
王文利讓她聯(lián)系A(chǔ)PP客服學(xué)習(xí)操作,并建議先充值一兩萬元。當(dāng)天23時許,李女士通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬了1萬元。
8月18日晚上,王文利開始教李女士操作“文華理財”。李女士發(fā)現(xiàn),進(jìn)入APP頁面后顯示有3個廳,“一廳”用戶資金無門檻,要進(jìn)“二廳”要求有30萬元以上的資金,“三廳”進(jìn)入門檻則需達(dá)50萬元。
“我到現(xiàn)在都搞不清怎么玩的。他要我買什么就買什么,什么時候賣也聽他的。”當(dāng)天夜里,跟著王文利傻瓜式操作,李女士就賺了1007元,收益率達(dá)10%。
王文利提醒她:預(yù)期收益達(dá)到了,綁定銀行卡把資金贖回提現(xiàn)。看時間已到凌晨,李女士嫌麻煩沒有提現(xiàn)。
次日,王文利建議李女士增加投入,說投入越多收益率會越高。這一次,李女士又投入5萬元,當(dāng)天即賺610l元。
第三天,李女士在追加8.5萬元投資后,王文利告訴她,要抓住行情最好投入50萬元。當(dāng)聽說拿不出50萬元錢后,王文利稱可以先幫其墊付一部分,他自己則稱要增資到300萬元。
隨后,李女士在王文利的建議下一步步增加投資。“他說他可以給我20萬元,我沒有要。找朋友借錢投了。”她說。
到9月5日止,李女士前前后后總計投入金額達(dá)77.8萬元。“最高峰的有一天,賬戶顯示賺了13萬多元,后面最少的每天也能賺幾萬元。”李女士說。
辦案民警設(shè)法追回30萬元
轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在9月5日。
王文利告訴李女士,銀監(jiān)會的朋友已經(jīng)研究好了離場方案,要跟著撤。
這天晚上,李女士仍像往常一樣按照王文利的指點(diǎn)操作。然而,這天的運(yùn)氣似乎不太好,一直是輸多贏少。
賬戶上的余額從149.6129萬元眼看著只剩下3843元。李女士瞬間懵了。
王文利說,他自己賬戶上的一千多萬元也輸完了,還發(fā)來兩張截圖為證。
“我會想辦法轉(zhuǎn)讓我公司的股份,把錢還給你。”王文利承諾。9月6日下午,李女士將賬上余額3800元提現(xiàn)到了銀行卡。
9月8日之后,王文利失聯(lián),手機(jī)號也打不通。李女士偶爾會登陸APP進(jìn)去看看,直到10月8日,APP也登陸不了,一直閃退。
直到這時,李女士才意識到,之前近一個月的經(jīng)歷就像一場美麗而殘酷的夢。她在姐姐的建議下選擇報警。
隨州市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局接到報警后,立即對李女士賬戶進(jìn)行追溯。幸運(yùn)的是,其中一個賬戶因在外省同樣牽涉到網(wǎng)絡(luò)詐騙而被凍結(jié)。
辦案民警張海洋向極目新聞記者介紹,賬戶雖然凍結(jié),但是要認(rèn)定李女士轉(zhuǎn)入的資金就在該賬戶,要為李女士討回資金并非易事,牽涉到跨省多個部門以及多項(xiàng)審批程序。
經(jīng)過近三個月的交涉溝通,李海洋和戰(zhàn)友們幾次奔赴上海、杭州等地,終于為李女士追回了30余萬元。近日,該筆資金分兩筆轉(zhuǎn)入李女士的兩張銀行卡內(nèi)。
“神速偵破詐騙案,為民守護(hù)錢袋子。”5月底,李女士將一面印著自己心聲的錦旗送到了辦案民警的手中。
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