比特幣“站”上3萬美元關口后,一些虛擬貨幣交易炒作活動再次抬頭。
6月27日,北京商報記者注意到,歐易等虛擬貨幣交易平臺在一些幣圈網站投放“注冊即領比特幣”的廣告,記者實測發(fā)現(xiàn),通過點擊廣告鏈接可進入歐易平臺的交易網站,在平臺注冊賬號并實名認證后,可以正常購買比特幣等加密貨幣。截至記者發(fā)稿時,該廣告已被撤下。
(資料圖片僅供參考)
除了交易所的非法營銷活動,一些以虛擬貨幣為幌子的詐騙、非法集資陷阱也層出不窮。對此,中國人民銀行上??偛拷战舆B發(fā)布《謹防NFT、元宇宙炒作等相關風險》和《對虛擬貨幣交易炒作相關非法金融活動說“不”》的提示。在分析人士看來,消費者只有提高警惕,加強風險防范意識主動遠離虛擬貨幣交易等炒作活動,才能避免落入相關違法犯罪陷阱。
交易所“借道”營銷
6月27日,在幣圈之家資訊網站中,北京商報記者注意到,歐易、幣安等虛擬貨幣交易平臺有投放“注冊即領比特幣”的廣告。廣告顯示,“注冊立即領取價值高達60000元的數字貨幣盲盒,享受20%手續(xù)費減免”。記者實測發(fā)現(xiàn),通過點擊廣告鏈接可進入歐易平臺的交易網站,在平臺注冊賬號并實名認證后,可以正常購買比特幣等加密貨幣。
類似的宣傳并不是個例。在各類搜索引擎中,同樣可以看到各種虛擬貨幣交易平臺的拉新活動?!耙粔K錢買NFT”“邀好友領福利”,它們通常穿插于“如何購買虛擬貨幣”等文章中,并引導跳轉平臺鏈接。
然而,為虛擬貨幣的交易提供服務及相關的營銷,在國內是被嚴厲禁止的。2021年9月,中國人民銀行等部委聯(lián)合發(fā)布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》(銀發(fā)[2021] 237號),對虛擬貨幣和相關業(yè)務活動本質屬性做出明確規(guī)定:虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位,虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動,境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網向我國境內居民提供服務同樣屬于非法金融活動。
對此,歐易交易平臺相關工作人員回應到,官方自身沒有開展手續(xù)費減免的活動,在2017年,歐易就已不針對中國大陸市場進行推廣和服務。而使得內地用戶可以輕松瀏覽到該廣告并登錄交易網站的原因,可能是搜索引擎沒有做好海外屏蔽,使得在海外投放的網站在中國境內可檢索。
“這種情況我們有時不能百分百控制,也沒法要求搜索引擎不抓取海外網站。”該工作人員表示,“海外的部分廣告投放我們是和廣告商合作,但是,類似廣告本不應該出現(xiàn)在內地,平臺發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)違規(guī)后會第一時間要求對方下架相關廣告?!睔W易交易平臺相關工作人員表態(tài),平臺一定要尋求在監(jiān)管下合規(guī)發(fā)展。截至北京商報記者發(fā)稿時,上述廣告已不顯示在文章中。
為防范虛擬貨幣的金融風險,維護經濟金融正常秩序,我國在2017年開始就已禁止虛擬貨幣的發(fā)行、交易、提供服務等行為。厚雪研究首席研究員于百程表示,國內禁止對虛擬貨幣的交易提供服務。不管是否是歐易的自主動作,這個行為在境內都是違規(guī)的。在于百程看來,虛擬貨幣監(jiān)管這幾年的態(tài)度沒有變化,預計很長一段時間也不會有變化。
NFT、虛擬貨幣炒作套路深
除了交易所的非法營銷活動,一些以虛擬貨幣為幌子的詐騙、非法集資陷阱也有所抬頭。
“數字藏品市場交流群,進群交流最新市場資訊”“教你從小白入手賺大錢”“群里有內部消息,隨隨便便賺幾千塊”,在微信交流群里,一些打著“NFT”“數字藏品”“元宇宙”旗號進行非法推廣的行為仍在持續(xù)。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術,而是借炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實,存在洗錢、非法發(fā)行代幣等風險隱患。
6月以來,已有臺州、東營、廉江等多地警方發(fā)布案情通報,提醒群眾防范以虛擬貨幣為幌子的詐騙、非法集資陷阱。此外,6月20日,廣東韶關市曲江區(qū)人民法院審理的一起虛擬幣非法吸收公眾存款案件中,一名男子鄧某以所謂的“無風險高收益”和“保本高利潤”的虛擬幣吸引了400多名投資會員,非法吸收共計超過500萬元的投資款。
北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn),常見的虛擬貨幣詐騙包裝,包括假交易所、假投顧機構、假投資機會、假官方連結等。而其詐騙手法與傳統(tǒng)詐騙也較為類似,首先發(fā)布誘導信息,騙取受害人信任,再進行小額試水,最后篡改平臺數據庫完成詐騙,一步步誘導受害人走入陷阱。其本質上就是利用NFT等新名詞為傳統(tǒng)詐騙披上“新外衣”。
最典型的騙局便是,不法分子利用熱點概念進行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌,投資周期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。實際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作,具有較強的隱蔽性和迷惑性。
博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博指出,總體來看,類似的炒作騙局往往和社會熟知的熱點新聞相結合,披著科技化的外衣包裝,比如加入區(qū)塊鏈等概念,但實際上是為了利用虛假的高額收益來吸收公共資金。于百程則表示,近兩年,一些以NFT、元宇宙為旗號的炒作行為,實際上仍為虛擬貨幣的非法交易活動。每次在虛擬貨幣價格大漲的過程中,相關非法活動就有所抬頭。
不組織參與虛擬貨幣交易炒作活動
時隔2個月,加密貨幣市值排名第一的比特幣價格近日再次突破30000美元大關,最高突破31000美元。根據全球幣價網站CoinGecko數據,截至6月27日20時24分,比特幣報30716.14美元,24小時漲幅1.3%。
比特幣這一波火爆走勢,也給非法分子提供了可乘之機。中國人民銀行上海總部也同樣提到,近期虛擬貨幣價格波動不斷,虛擬貨幣交易炒作活動有所抬頭,擾亂經濟金融秩序,滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動。在于百程看來,虛擬貨幣是一種新興事物,國際上對其認知和監(jiān)管也存在差異。其波動性大,并衍生出高杠桿等交易方式,雖然國內多次提示風險,但一些樂于投機的個人,仍通過一些灰色渠道參與了境外虛擬貨幣的買賣,其中也包括一些不甚了解的人貪圖高收益,或者被中介誘導而參與了交易。
于百程進一步指出,對于國內個人來說,買賣虛擬貨幣主要有幾個方面風險,一是幣價波動和杠桿交易等導致的損失風險;二是由于境外監(jiān)管、交易所、技術、資金匯兌等方面產生的未知風險;三是由于國內禁止虛擬貨幣交易,產生糾紛時不受法律保護;四是遭遇到詐騙的風險。對于大眾來說,虛擬貨幣在資產權益認定、產品性質、交易方式、資金匯兌、法律保護等方面都存在風險,因此,百害而無一利,消費者對此要有清醒認識,不建議參與。
那么,應如何保護好自己的錢袋子,防止掉入陷阱?中國人民銀行上??偛刻崾?,要做到“三要三不要”,即要正確認識虛擬貨幣及相關業(yè)務活動的本質屬性、樹立正確的投資觀念、選擇正規(guī)金融機構的投資理財產品;不要組織參與虛擬貨幣交易炒作活動、不要輕信高收益高回報等宣傳、不要輕易泄露個人信息及轉賬。
針對NFT等“披著羊皮的狼”,中國人民銀行上海總部則指出,需要增強自我保護意識,切勿迷信所謂“高收益”“穩(wěn)賺不賠”“高科技”等噱頭,防范不法分子以 NFT、數字藏品、元宇宙等名義炒作、詐騙、洗錢、非法集資等風險,謹慎投資,切實維護自身財產安全;還需警惕,不參與NFT相關代幣發(fā)行和投機炒作活動,不購買以比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣作為發(fā)行交易的計價和結算工具的NFT產品。
北京商報記者 岳品瑜 實習記者 董晗萱
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