特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）第十屆董事會第五十一次會議于2023年5月26日（星期五）上午10:00以通訊表決方式召開，會議通知已于2023年5月21日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)到董事八名，實到董事八名。

(資料圖)

本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長李杰先生主持，會議審議并通過了以下議（預(yù)）案：

一、關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計擔(dān)保額度的預(yù)案

公司于2023年4月18日召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計為子公司提供擔(dān)保的議案》。現(xiàn)因公司業(yè)務(wù)發(fā)展以及融資結(jié)構(gòu)調(diào)整需要，在上述預(yù)計擔(dān)保額度的基礎(chǔ)上，董事會同意調(diào)整2023年度預(yù)計為公司及子公司提供的擔(dān)保額度，具體情況如下：

注：①“湖北人?！敝负比烁ａt(yī)藥集團(tuán)有限公司，下同；

②“宜昌人?！敝敢瞬烁Ｋ帢I(yè)有限責(zé)任公司；

③“武漢人?！敝肝錆h人福藥業(yè)有限責(zé)任公司，下同；

④“人福有限”指武漢人福醫(yī)藥有限公司；

⑤“武漢普克”指人福普克藥業(yè)（武漢）有限公司；

⑥“產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院”指湖北生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司；

⑦“人福美國”指Humanwell healththcare USA,LLC；

⑧“三峽制藥”指宜昌三峽制藥有限公司；

⑨“三峽普諾丁”指宜昌三峽普諾丁生物制藥有限公司。

除上述調(diào)整外，經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于2023年度預(yù)計為子公司提供擔(dān)保的議案》中的其他內(nèi)容保持不變。此預(yù)案尚需提交股東大會進(jìn)一步審議。

公司獨立董事對本預(yù)案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《人福醫(yī)藥獨立董事關(guān)于第十屆董事會第五十一次會議相關(guān)議案的獨立意見》。

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計為公司及子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

二、關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的預(yù)案

公司于2023年4月18日召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》?，F(xiàn)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在上述擔(dān)保額度的基礎(chǔ)上，董事會同意調(diào)整2023年度預(yù)計為湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“葛店人?！保┘捌湎聦僮庸咎峁┑年P(guān)聯(lián)擔(dān)保額度，具體情況如下：

除上述調(diào)整外，經(jīng)公司2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于2023年度預(yù)計為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》中的其他內(nèi)容保持不變。此預(yù)案尚需提交股東大會進(jìn)一步審議。

公司獨立董事對本預(yù)案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《人福醫(yī)藥獨立董事對調(diào)整預(yù)計關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度事項的事前認(rèn)可意見》《人福醫(yī)藥獨立董事關(guān)于第十屆董事會第五十一次會議相關(guān)議案的獨立意見》。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。公司董事鄧霞飛先生回避了對本預(yù)案的表決，其余7名董事參與了表決。具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于調(diào)整2023年度預(yù)計為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的公告》。

議案三、關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案

公司董事會同意于2023年6月12日（星期一）上午10:00召開2023年第一次臨時股東大會，審議前述第一項和第二項預(yù)案的相關(guān)事項，并向全體股東發(fā)布會議通知。

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票。具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫(yī)藥 編號：臨2023-055號

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于董事會、

監(jiān)事會延期換屆的提示性公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）第十屆董事會、第十屆監(jiān)事會將于近日任期屆滿。鑒于董事會、監(jiān)事會換屆工作尚在籌備中，為保證董事會、監(jiān)事會相關(guān)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會、監(jiān)事會將延期換屆，董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應(yīng)順延。

在公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作完成前，公司第十屆董事會、監(jiān)事會、董事會各專門委員會及高級管理人員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)。

公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進(jìn)董事會、監(jiān)事會相關(guān)換屆選舉工作，并及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫(yī)藥 編號：臨2023-052號

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于

調(diào)整2023年度預(yù)計為公司及

子公司提供擔(dān)保額度的公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔(dān)保人名稱：

1、人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）；

2、湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（以下簡稱“湖北人?！保┘捌湎聦偃Y或控股子公司；

3、宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“宜昌人?！保┘捌湎聦偃Y或控股子公司；

4、武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“武漢人?！保?。

● 本次預(yù)計調(diào)整的擔(dān)保額度及在授權(quán)范圍內(nèi)已實際為其提供的擔(dān)保余額：

2023年度，公司預(yù)計為下屬全資或控股子公司提供擔(dān)保的最高額度將由732,162.00萬元人民幣增加至762,162.00萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔(dān)保的最高額度將由147,000.00萬元人民幣增加至157,000.00萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司對公司提供擔(dān)保的最高額度將由373,000.00萬元人民幣增加至488,000.00萬元人民幣。截至本公告披露日，公司及下屬全資或控股子公司已實際為其提供的擔(dān)?？傤~（包含尚未使用的額度）為693,712.00萬元。

● 是否有反擔(dān)保：為保護(hù)公司利益，被擔(dān)保的控股子公司將提供反擔(dān)保以增強對上市公司的保障。

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。

● 特別風(fēng)險提示：本次調(diào)整后，2023年度預(yù)計為資產(chǎn)負(fù)債率高于（或等于）70%以上的子公司提供擔(dān)保的最高額度不超過131,300.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例不超過8.73%。

● 此事項尚需提交公司股東大會審議。

一、擔(dān)保情況概述

公司于2023年4月18日召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計為子公司提供擔(dān)保的議案》，本次公司擬根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展以及融資結(jié)構(gòu)調(diào)整需要，在上述擔(dān)保額度的基礎(chǔ)上，調(diào)整2023年度為公司及子公司提供擔(dān)保的額度：公司預(yù)計為下屬全資或控股子公司提供擔(dān)保的最高額度將由732,162.00萬元人民幣增加至762,162.00萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔(dān)保的最高額度將由147,000.00萬元人民幣增加至157,000.00萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司對公司提供擔(dān)保的最高額度將由373,000.00萬元人民幣增加至488,000.00萬元人民幣。

本次調(diào)整擔(dān)保額度的具體情況如下表所示：

注：①“人福有限”指武漢人福醫(yī)藥有限公司；

②“武漢普克”指人福普克藥業(yè)（武漢）有限公司；

③“產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院”指湖北生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司；

④“人福美國”指Humanwell healththcare USA,LLC；

⑤“三峽制藥”指宜昌三峽制藥有限公司；

⑥“三峽普諾丁”指宜昌三峽普諾丁生物制藥有限公司。

除上述調(diào)整外，公司2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于2023年度預(yù)計為子公司提供擔(dān)保的議案》的其他內(nèi)容保持不變。

上述事項已經(jīng)公司第十屆董事會第五十一次會議審議通過，公司獨立董事對本次擔(dān)保額度調(diào)整出具了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）人福醫(yī)藥

人福醫(yī)藥基本情況及財務(wù)數(shù)據(jù)詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年一季度報告》《2022年年度報告》。

（二）湖北人福

1、被擔(dān)保人名稱：湖北人福醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420103711969790N

3、成立時間：1998年11月3日

4、注冊地點：武昌區(qū)和平大道219號白云邊大廈17、18層

5、法定代表人：張紅杰

6、注冊資本：141,714.8534萬人民幣

7、經(jīng)營范圍：許可項目：第三類醫(yī)療器械經(jīng)營，藥品批發(fā)，中藥飲片代煎服務(wù)，道路貨物運輸(不含危險貨物)，藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目：第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，制藥專用設(shè)備銷售,石油制品銷售(不含危險化學(xué)品),專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品)，國內(nèi)貨物運輸代理，技術(shù)進(jìn)出口，貨物進(jìn)出口，工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外)，普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目)，企業(yè)管理咨詢，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，光學(xué)玻璃銷售，專用設(shè)備修理，機(jī)械電氣設(shè)備銷售，市場營銷策劃，非居住房地產(chǎn)租賃，塑料制品制造，電子產(chǎn)品銷售，家具銷售，機(jī)械設(shè)備銷售，消毒劑銷售(不含危險化學(xué)品)，化妝品零售，化妝品批發(fā)，實驗分析儀器銷售，初級農(nóng)產(chǎn)品收購，計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)，汽車銷售。

8、財務(wù)狀況：

單位：萬元

9、與上市公司的關(guān)系：公司全資子公司武漢人福醫(yī)藥有限公司持有其84.49%的股權(quán)，根據(jù)增資協(xié)議的遠(yuǎn)期回購約定，公司持有其100%權(quán)益。

（三） 宜昌人福

1、被擔(dān)保人名稱：宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420500730843405M

3、成立時間：2001年08月08日

4、注冊地點：湖北省宜昌開發(fā)區(qū)大連路19號

5、法定代表人：李杰

6、注冊資本：29,352.7036萬元人民幣

7、經(jīng)營范圍：一般項目：藥品生產(chǎn)、銷售（以《藥品生產(chǎn)許可證》核定的范圍和有效期為準(zhǔn)）；醫(yī)療器械的生產(chǎn)、銷售（以《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》核定的范圍為準(zhǔn)）；預(yù)包裝食品、保健食品和特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售（憑有效許可證經(jīng)營）；第一類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營；醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；藥品、食品檢測服務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外）；代理進(jìn)出口（國家有專項審批規(guī)定的，未取得相關(guān)許可，不得經(jīng)營）；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；藥品委托生產(chǎn)。

8、財務(wù)狀況：

單位：萬元

9、與上市公司的關(guān)系：公司持有其80%的股權(quán)。

（四） 武漢人福

1、被擔(dān)保人名稱：武漢人福藥業(yè)有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：914201003001966747

3、成立時間：1997年6月2日

4、注冊地點：湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)生物園路8號

5、法定代表人：唐維

6、注冊資本：26,000萬人民幣

7、經(jīng)營范圍：藥品生產(chǎn)；藥品委托生產(chǎn)；藥品批發(fā)；藥品零售；藥品進(jìn)出口；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；機(jī)械設(shè)備租賃；企業(yè)管理咨詢；物業(yè)管理；會議及展覽服務(wù)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)。

8、財務(wù)狀況：

單位：萬元

9、與上市公司的關(guān)系：公司持有其98.33%的股權(quán)，公司控股子公司宜昌人福持有其1.67%的股權(quán)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前，公司尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。如公司股東大會通過該調(diào)整事項，公司董事會將根據(jù)上述各公司的經(jīng)營能力、資金需求情況并結(jié)合市場情況和融資業(yè)務(wù)安排，擇優(yōu)確定融資方式，嚴(yán)格按照股東大會授權(quán)履行相關(guān)擔(dān)保事項。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次公司對外擔(dān)保額度的調(diào)整有利于滿足公司及子公司的融資需求和開展日常業(yè)務(wù)，上述被擔(dān)保方為公司及下屬全資或控股子公司，被擔(dān)保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔(dān)保。公司擁有上述被擔(dān)保方的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險處于公司可控制范圍之內(nèi)。被擔(dān)保方中部分子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，但上述公司近年來經(jīng)營穩(wěn)定，資信良好，自主償付能力充足。

基于以上情況，為進(jìn)一步保障公司利益，被擔(dān)保的控股子公司將相應(yīng)提供反擔(dān)保以增強對上市公司的保障。公司董事會已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力，且本次調(diào)整預(yù)計擔(dān)保額度事項是為了公司及下屬子公司的日常經(jīng)營發(fā)展需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展，上述調(diào)整預(yù)計擔(dān)保額度的行為不會損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。

五、董事會意見

公司董事會認(rèn)為：此次調(diào)整2023年度預(yù)計擔(dān)保額度事項符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，被擔(dān)保人為公司及下屬全資或控股子公司，且經(jīng)營業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行，擔(dān)保風(fēng)險可控。為進(jìn)一步保護(hù)公司利益，被擔(dān)保的控股子公司將提供反擔(dān)保以增強對上市公司的保障。本公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生；該擔(dān)保事項經(jīng)公司股東大會授權(quán)公司董事會后執(zhí)行，上市公司權(quán)益不會因此受到損害。同意本次調(diào)整預(yù)計擔(dān)保額度事項，并同意將該議案提交股東大會審議。

公司獨立董事發(fā)表獨立意見，認(rèn)為：本次公司調(diào)整2023年度預(yù)計擔(dān)保額度事項，有利于在公司范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置、降低綜合融資成本、提高決策效率，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。本次提請公司股東大會審議授權(quán)的對外擔(dān)保的相關(guān)主體為公司及下屬全資或控股子公司，其主體資格、資信狀況符合公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)；該項預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司或中小股東利益的情況，同意將該預(yù)案提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對外擔(dān)?？傤~（包含尚未使用的額度）為793,162.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)1,503,699.33萬元的52.75%，全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔(dān)保。公司無逾期對外擔(dān)保，也無涉及訴訟的對外擔(dān)保。

特此公告。

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫(yī)藥 編號：臨2023-053號

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于

調(diào)整2023年度預(yù)計為子公司

提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 被擔(dān)保人名稱：湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“葛店人?！保┘捌湎聦偃Y或控股子公司

● 本次預(yù)計調(diào)整的擔(dān)保額度及在授權(quán)范圍內(nèi)已實際為其提供的擔(dān)保余額：

2023年度，人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）預(yù)計為葛店人福下屬資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資或控股子公司提供擔(dān)保的最高額度由38,000.00萬元人民幣調(diào)整為17,000.00萬元人民幣，公司預(yù)計為葛店人福及其下屬資產(chǎn)負(fù)債率高于（或等于）70%的全資或控股子公司提供擔(dān)保的最高額度由82,000.00萬元人民幣調(diào)整為123,000.00萬元人民幣。截至本公告披露日，公司為葛店人福及其下屬全資或控股子公司提供的擔(dān)保總額（包含尚未使用的額度）為99,450.00萬元。

● 是否有反擔(dān)保：為保護(hù)公司利益，被擔(dān)保的控股子公司將提供反擔(dān)保以增強對上市公司的保障。

● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

● 特別風(fēng)險提示：本次調(diào)整后，預(yù)計為資產(chǎn)負(fù)債率高于（或等于）70%以上的子公司提供擔(dān)保的最高額度不超過123,000.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例不超過8.18%。

● 此事項尚需提交公司股東大會審議。

一、關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況概述

公司于2023年4月18日召開2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年度預(yù)計為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，本次公司擬根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在上述擔(dān)保額度的基礎(chǔ)上，調(diào)整2023年度預(yù)計為葛店人福及其下屬子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的額度，具體調(diào)整情況如下：

除上述調(diào)整外，公司2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于2023年度預(yù)計為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》的其他內(nèi)容保持不變。

因上述被擔(dān)保公司的其他股東包括公司關(guān)聯(lián)人并且其他股東未按投資比例提供擔(dān)保，公司為上述公司提供擔(dān)保事項為關(guān)聯(lián)擔(dān)保。上述事項已經(jīng)公司第十屆董事會第五十一次會議審議通過，公司獨立董事對本次擔(dān)保額度調(diào)整出具了同意的獨立意見。此事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）葛店人福

1、被擔(dān)保人名稱：湖北葛店人福藥業(yè)有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420700726118497D

3、成立時間：2001年02月26日

4、注冊地點：湖北省鄂州葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚賢路25號

5、法定代表人：鄭承剛

6、注冊資本：12,825.50萬人民幣

7、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：1、原料藥（含抗腫瘤類）；2、片劑（含激素類，含計劃生育用藥），硬膠囊劑（計劃生育用藥），軟膠囊劑（激素類）；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)藥品交易及信息服務(wù)；房屋租賃。

8、財務(wù)狀況：

單位：萬元

9、與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：如下圖所示，公司持有葛店人福81.07%的股權(quán)，公司董事兼總裁鄧霞飛持有葛店人福9.46%的股權(quán)，公司監(jiān)事鄭承剛持有葛店人福4.73%的股權(quán)，其他股東非公司關(guān)聯(lián)人。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前，公司尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。如公司股東大會通過該調(diào)整事項，公司董事會將根據(jù)上述被擔(dān)保公司的經(jīng)營能力、資金需求情況并結(jié)合市場情況和融資業(yè)務(wù)安排，擇優(yōu)確定融資方式，嚴(yán)格按照股東大會授權(quán)履行相關(guān)擔(dān)保事項。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次公司對外擔(dān)保額度的調(diào)整有利于滿足子公司的融資需求和開展日常業(yè)務(wù)，上述被擔(dān)保方均為公司控股子公司，被擔(dān)保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔(dān)保。公司擁有上述被擔(dān)保方的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險處于公司可控制范圍之內(nèi)。被擔(dān)保方中部分子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，但上述公司近年來經(jīng)營穩(wěn)定，資信良好，自主償付能力充足。

基于以上情況，為進(jìn)一步保障公司利益，被擔(dān)保的控股子公司將相應(yīng)提供反擔(dān)保以增強對上市公司的保障。公司董事會已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力，且本次調(diào)整預(yù)計擔(dān)保額度事項是為了公司及下屬子公司的日常經(jīng)營發(fā)展需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正常開展，上述調(diào)整預(yù)計擔(dān)保額度的行為不會損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。

五、董事會意見

1、公司獨立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見，認(rèn)為：公司調(diào)整2023年度為子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計額度，有利于提高子公司的融資能力，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。本次調(diào)整預(yù)計擔(dān)保額度涉及的關(guān)聯(lián)擔(dān)保主體為公司控股子公司，其財務(wù)狀況穩(wěn)定，資信良好，具備較強的履約能力，該事項不會損害全體股東的利益，同意將該事項提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

2、公司審計委員會發(fā)表如下審核意見：本次調(diào)整預(yù)計擔(dān)保額度涉及的關(guān)聯(lián)擔(dān)保主體為公司控股子公司，其主體資格、資信狀況符合公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)，所涉及的擔(dān)保事項有利于提高相關(guān)子公司的融資能力，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要；本次調(diào)整預(yù)計關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有損害股東權(quán)益，尤其是中小股東權(quán)益的情形；同意將該預(yù)案提交公司董事會審議，并按規(guī)定履行股東大會審批程序。

3、公司董事會認(rèn)為：此次調(diào)整2023年度預(yù)計關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度事項符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，被擔(dān)保人均為公司控股子公司，且經(jīng)營業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行，擔(dān)保風(fēng)險可控。為進(jìn)一步保護(hù)公司利益，被擔(dān)保的控股子公司將提供反擔(dān)保以增強對上市公司的保障。公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生；該擔(dān)保事項經(jīng)公司股東大會授權(quán)公司董事會后執(zhí)行，上市公司權(quán)益不會因此受到損害，同意本次調(diào)整預(yù)計關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度事項，并同意將該議案提交股東大會審議。

4、公司獨立董事發(fā)表獨立意見，認(rèn)為：本次公司調(diào)整2023年度預(yù)計關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度事項，有利于在公司范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置、降低綜合融資成本、提高決策效率，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。本次提請公司股東大會審議授權(quán)的對外擔(dān)保的相關(guān)主體為公司下屬控股子公司，因上述控股子公司的其他股東包括公司關(guān)聯(lián)人并且其他股東未按投資比例提供擔(dān)保，公司為上述控股子公司提供擔(dān)保事項為關(guān)聯(lián)擔(dān)保。上述被擔(dān)保公司主體資格、資信狀況符合公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)；該項預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司或中小股東利益的情況，同意將該預(yù)案提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對外擔(dān)?？傤~（包含尚未使用的額度）為793,162.00萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)1,503,699.33萬元的52.75%，全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔(dān)保。公司無逾期對外擔(dān)保，也無涉及訴訟的對外擔(dān)保。

特此公告。

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會

二〇二三年五月二十七日

證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫(yī)藥 編號：臨2023-054號

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于召開

2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月12日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月12日 10點00分

召開地點：武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號人福醫(yī)藥集團(tuán)會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月12日

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第十屆董事會第五十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、 特別決議議案：以上第一項和第二項議案均需以特別決議通過。

3、 對中小投資者單獨計票的議案：以上第一項和第二項議案均應(yīng)對中小投資者單獨計票。

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第二項議案。

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：鄧霞飛

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記手續(xù)：

（1）境內(nèi)法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書原件或加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書復(fù)印件、持股憑證原件或加蓋公章的復(fù)印件，如是公司法定代表人親自出席，需提供法定代表人身份證明書（《法定代表人證明書》見附件1）辦理登記手續(xù)；如法人股東委托代理人出席，則需提供加蓋公章的《授權(quán)委托書》原件（《授權(quán)委托書》見附件2）和代理人有效身份證明文件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

（2）境內(nèi)自然人股東持本人身份證、持股憑證及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人須持有本人身份證、委托人持股憑證及復(fù)印件、《授權(quán)委托書》辦理登記手續(xù)。

2、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會秘書處；郵政編碼：430075。

3、登記時間：2023年6月5日至6月9日工作時間，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

4、股東可按以上要求以可用信函、電子郵件或傳真方式登記，未能在規(guī)定時間內(nèi)及時登記的股東，可在會議當(dāng)天（會議開始前）直接抵達(dá)會議現(xiàn)場參與審議表決。通過信函、電子郵件或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

六、 其他事項

1、聯(lián)系電話：027-87597232、87173805，傳真：027-87597232，電子郵箱：renfu.pr@renfu.com.cn；

2、聯(lián)系人：阮源、嚴(yán)純；

3、出席會議者食宿、交通費用自理；

4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會

2023年5月27日

附件1：

法定代表人證明書

茲有 先生/女士，現(xiàn)任我單位 職務(wù)，為我單位法定代表人，特此證明。

法定代表人證件號碼：

有效日期： 年 月 日起至 年 月 日止。

公司（蓋章）

年 月 日

（附件：法定代表人身份證件復(fù)印件及簽字樣本）

說明：

1、法定代表人為公司章程中載明的負(fù)責(zé)人；

2、內(nèi)容填寫真實、清楚，涂改無效，不得轉(zhuǎn)讓、買賣；

3、此證明書作為辦理事項申請材料附件。

附件2：

授權(quán)委托書

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

本版導(dǎo)讀

關(guān)鍵詞：