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想打假官司逃避債務(wù) 這樣的餿主意可沒用
2021-05-12 09:23:20來源: 檢察日報

為逃避債務(wù),竟自導(dǎo)自演了一出借款“大戲”;兩年時間,檢察官追查疑點,揭開了歷時10年的虛假借款糾紛真相——

打假官司能逃債?這招兒不靈

這出“大戲”發(fā)生在山西省大同市。一家公司的實際控制人張某為了逃避債務(wù)、規(guī)避法院執(zhí)行,搖身一變成為公司債權(quán)人,提起虛假訴訟,騙取法院調(diào)解書……經(jīng)過兩年調(diào)查追蹤,山西省檢察院掛牌督辦,大同市檢察院和云岡區(qū)檢察院聯(lián)合查辦,這出“大戲”涉及的兩起標(biāo)的額達(dá)1500余萬元的虛假訴訟案再審改判。

至此,被掩蓋了10年的真相大白于天下。山西省三級檢察機(jī)關(guān)通過充分行使民事訴訟監(jiān)督權(quán),有力地保護(hù)了當(dāng)事人合法權(quán)益,筑牢了司法誠信底線,也為社會誠信體系建設(shè)發(fā)揮了積極作用。

欠債還錢

半路殺出個“張某”

2003年8月,某實業(yè)公司出資新建玻璃生產(chǎn)車間,由河北定州某建筑公司承建。2004年7月工程竣工,經(jīng)結(jié)算該實業(yè)公司共欠某建筑公司工程款561萬元。建筑公司訴至法院,請求實業(yè)公司交付所欠工程款。2009年3月,大同市中級法院判決實業(yè)公司歸還建筑公司工程款及利息共計688萬余元。實業(yè)公司不服,上訴至山西省高級法院。2009年12月16日,山西省高級法院作出維持原判的終審判決。

本以為事情至此可告一段落了,誰知突然冒出個“張某”。2010年2月9日、2月26日,張某以民間借貸糾紛為由,向大同市原礦區(qū)法院分別起訴實業(yè)公司,稱從2007年7月開始,實業(yè)公司因資金短缺,周轉(zhuǎn)困難,分別向其借款495萬元、480萬元,并口頭約定利息為同期銀行貸款利率的4倍,張某要求該實業(yè)公司償還其借款本金及利息,并申請了訴前保全。法院隨即作出了凍結(jié)、查封的財產(chǎn)保全裁定。

法院受案后,以調(diào)解方式結(jié)案,于2010年4月20日作出2份民事調(diào)解書,確認(rèn)某實業(yè)公司歸還張某借款本金及借款利息共計1500余萬元。

張某緊接著申請了合并執(zhí)行。在后續(xù)的一系列執(zhí)行過程中,某實業(yè)公司名下僅有的兩宗土地的使用權(quán)被抵押給銀行,獲取了2000萬元貸款,并將該款項全部用于抵償張某個人債務(wù)及遲延履行金570萬元等其他費(fèi)用。至此,某實業(yè)公司再無財產(chǎn)可執(zhí)行。

疑點重重

打假官司逃避債務(wù)?

另一頭,打贏了官司的某建筑公司,依舊要不回工程款。了解緣由之后,2019年,某建筑公司大同項目部負(fù)責(zé)人馮某向云岡區(qū)檢察院反映稱,實業(yè)公司的上述兩起調(diào)解案件涉嫌用虛假訴訟逃避債務(wù)。

初看案件材料,承辦檢察官閆利芬就發(fā)現(xiàn)了異常:“借款都是發(fā)生在2007年7月至2009年期間,原告將一個案子分成兩個案子起訴,回避管轄的意圖很明顯。該案的借款數(shù)額為975萬元,按當(dāng)時級別管轄規(guī)定,應(yīng)當(dāng)由中級法院受理,但案子這樣一拆分,就可以由基層法院受理了。”

除管轄問題,整個訴訟程序也疑點重重:某實業(yè)公司對張某主張的事實、證據(jù)及訴訟請求全部認(rèn)可,雙方當(dāng)事人及代理人在整個訴訟過程中陳述高度一致,快速達(dá)成調(diào)解協(xié)議。“既然這么容易達(dá)成一致,雙方私下協(xié)商就能解決,何必要打官司呢?”檢察官說。

另外,在時間節(jié)點上也是巧合得很,在建筑公司與實業(yè)公司工程建設(shè)施工合同糾紛案即將進(jìn)入執(zhí)行程序時,張某先申請訴前保全,后提起訴訟,很有可能就是為了規(guī)避執(zhí)行。

追查蹊蹺

虛假訴訟現(xiàn)原形

云岡區(qū)檢察院及時向大同市檢察院匯報了案件的上述疑點。大同市檢察院決定成立辦案組,迅速展開調(diào)查核實,并申請由省檢察院掛牌督辦。辦案組開始圍繞案件所涉借款是否真實展開調(diào)查。

辦案檢察官通過閱卷,很快發(fā)現(xiàn)了該案的幾處蹊蹺之處——

張某與某實業(yè)公司的兩起借款案件中,無借款合同,無匯款憑證。張某僅憑收款收據(jù)和現(xiàn)金日記賬提起訴訟,對資金來源和借款用途均未提供證據(jù);

在案件審理過程中,實業(yè)公司的法定代表人高某未出庭,其委托的代理人對借款來源及借款用途均不知情;

調(diào)查某實業(yè)公司及法定代表人的銀行賬戶流水及憑證,發(fā)現(xiàn)并未有借款流入的記錄;

查詢某實業(yè)公司的工商信息及企業(yè)檔案,發(fā)現(xiàn)該實業(yè)公司于成立時由大同市某國有公司控股25.4%,職工股份占74.6%。2007年6月,實業(yè)公司將職工股份轉(zhuǎn)讓給了張某,張某成為了該公司控股股東。

雖然疑點越來越多,但具體到監(jiān)督上,調(diào)查所得不足以證明案件系虛假訴訟。為此,山西省檢察院決定掛牌督辦該兩起案件,并多次派人予以指導(dǎo);大同市檢察院檢察長多次聽取案情匯報,并作出具體辦案指導(dǎo);檢察官辦案組重新對案情和前期調(diào)查情況進(jìn)行梳理和分析研判,決定將調(diào)查重點轉(zhuǎn)向借款的流向上。

通過查閱某實業(yè)公司現(xiàn)金日記賬及記賬憑證,辦案檢察官發(fā)現(xiàn),該公司違反企業(yè)現(xiàn)金管理規(guī)定,不使用對公銀行賬號,公司的資金來往賬目全部用現(xiàn)金日記賬的方式記賬,所有涉案借款基本上都是一進(jìn)一出。張某主張的涉案975萬元共16筆借款全部轉(zhuǎn)入了張某控制的4家關(guān)聯(lián)公司,但4家關(guān)聯(lián)公司銀行流水中無轉(zhuǎn)入記錄,某實業(yè)公司訴稱的借款并未用于該公司生產(chǎn)經(jīng)營。另查明,某實業(yè)公司對該公司大額借款這一重大事項未召開股東會或董事會進(jìn)行商議決定,口頭約定高額利息不符合常規(guī)。

之后,通過詢問相關(guān)證人,檢察官發(fā)現(xiàn),某實業(yè)公司法定代表人高某實為掛名,且系張某的親姐夫,公司的管理經(jīng)營均由張某決策,財務(wù)人員對于借款來源、支付方式、借款流向表述不一。借款的來源及用途均沒有確實充分的證據(jù)予以證實。

據(jù)此,檢察官經(jīng)過近一年的調(diào)查取證,共計調(diào)取法院案卷20余冊,5大銀行10家分行26個賬戶流水憑證,5家公司工商信息、企業(yè)檔案及納稅信息,詢問相關(guān)證人15人,最終確認(rèn)該兩起案件為虛假訴訟。

啟動再審

檢察監(jiān)督一波三折

2019年11月21日,云岡區(qū)檢察院向區(qū)法院發(fā)出再審檢察建議,建議對該案進(jìn)行再審。2019年12月26日,區(qū)法院以復(fù)函回復(fù),決定對再審檢察建議不予受理。

云岡區(qū)檢察院審查后認(rèn)為,根據(jù)相關(guān)司法解釋規(guī)定,經(jīng)人民檢察院檢察委員會討論決定發(fā)出再審檢察建議的,人民法院應(yīng)予以受理。于是,該院于同年12月20日發(fā)出檢察建議,建議區(qū)法院予以糾正。云岡區(qū)法院于2020年3月30日決定受理立案后,認(rèn)為不符合損害國家利益和社會公共利益的情形,于5月25日作出不予采納的決定。

當(dāng)事人以調(diào)解形式達(dá)到非法目的的行為,利用了人民法院的審判權(quán),從實質(zhì)上突破了調(diào)解各方私益的范疇,所處分和損害的利益已不僅僅是當(dāng)事人的私益,還妨礙了司法秩序,損害了司法權(quán)威,侵害了國家和社會公共利益,應(yīng)當(dāng)依法監(jiān)督。云岡區(qū)檢察院隨即啟動跟進(jìn)監(jiān)督程序,于2020年6月5日向大同市檢察院提請抗訴。

2020年7月1日,大同市檢察院向大同市中級法院提出抗訴。同時,為確保案件公正審理,市檢察院商請大同市中級法院指定其他法院異地審理。2020年8月4日,大同市中級法院指令大同市云州區(qū)法院再審。

開庭再審

虛假訴訟調(diào)解書被撤銷

為確保庭審查明事實,檢察機(jī)關(guān)向法院申請某實業(yè)公司法定代表人高某必須出庭,并驅(qū)車前往河北行唐尋找高某下落,使得高某于開庭前接受法院詢問。

部分證人有顧慮不愿出庭,檢察官們一次次地向他們闡明其中的法律利害關(guān)系,打消了他們的顧慮。庭審時,證人全部到庭接受庭審調(diào)查。開庭前,檢察官辦案組制定了詳細(xì)的出庭預(yù)案、出庭意見。

2020年11月30日,兩起案件在云州區(qū)法院合并開庭審理并進(jìn)行了庭審直播,全市檢察機(jī)關(guān)民事檢察人員到庭現(xiàn)場觀摩。

庭審中,檢察機(jī)關(guān)對取得的20多組證據(jù)一一進(jìn)行舉證,在大量的事實和證據(jù)材料面前,原案件雙方當(dāng)事人對檢察機(jī)關(guān)所取得的證據(jù)均予以認(rèn)可,6名證人出庭作證。經(jīng)過一天近7個多小時的庭審,法院合議庭組成人員對檢察機(jī)關(guān)詳細(xì)的舉證提綱、充分的證據(jù)材料、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖C據(jù)鏈條給予充分認(rèn)可。

2020年12月30日,云州區(qū)法院作出再審判決,以原告張某對自己所主張的借貸關(guān)系未能提供確實充分的證據(jù)加以證明為由,撤銷了兩份虛假訴訟調(diào)解書,駁回了張某的訴訟請求。

后張某上訴至大同市法院,因其未在規(guī)定期限內(nèi)預(yù)交上訴費(fèi),2021年3月23日,法院作出終審裁定,按自動撤訴處理。近日,對張某涉嫌犯罪線索,已移送公安機(jī)關(guān)處理。

關(guān)鍵詞: 假官司 逃避債務(wù) 款項 執(zhí)行

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